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河南濟源警方斬斷跨境賭博支付鏈 凍結涉案資金3000余萬元
時間:2020-08-28 09:41來源:人民網責任編輯:高翔

近期,河南濟源警方治安、經偵、刑偵、網安等多警種聯合作戰,相繼在我省濟源、駐馬店及江蘇南京、湖南常德等多地布控收網,成功打掉一為跨境網絡賭博提供支付結算的非法網絡支付平臺,并順線追一舉抓獲涉及參與運營非法支付平臺、境外賭博網站、技術支撐公司等上下游為一體的犯罪成員共32名,端掉犯罪窩點5個,凍結參賭人員銀行賬戶1000個,參賭資金3000余萬元。

銀行異常賬戶牽出非法“跑分平臺”

今年5月份,示范區公安局依托警銀協作合作機制,在接收工商銀行濟源分行移交的一條線索中發現,該行個人客戶趙某的賬戶交易異常,很可能涉嫌洗錢犯罪。

收到線索后,示范區公安局高度重視,迅速抽調治安、經偵、刑偵、網安等部門精干力量成立專案組進入調查。經過連續10余天的深入偵查研判,專案民警發現藏匿在濟源的非法跑分平臺窩點。

“跑分”一詞,源于電腦或者手機的性能檢測。但支付領域的“跑分”其實是指利用個人的第三方支付收款碼,為別人進行代收款,隨后賺取傭金。許多非法跑分平臺將自己包裝成“幫人收款就可日賺千元”的兼職項目,通過吸收大量注冊虛假商戶或個人支付賬戶,再借助技術手段非法搭建的“綜合支付結算通道”,面向網絡賭博、網絡色情、電信詐騙、非法期貨平臺等非法活動提供收、付款通道,即提供所謂的“洗錢”服務,從而賺取傭金。

為鏟除犯罪窩點源頭,6月1日,示范區公安局組織28余名民警,兵分三路同時出擊,分別端掉該團伙藏匿在濟源的3個窩點,抓獲包括主要犯罪嫌疑人尹某在內的犯罪團伙成員7人,現場查扣犯罪工具280余臺電腦、作案手機80余部、電話卡1000余張、銀行卡100余張。

警方循線追蹤跨境賭博支付鏈浮出水面

為進一步擴大戰果,6月5日,專案組循線深挖,乘勝追擊,在駐馬店、南京、常德多個地點布控蹲守,將尹某上線尹某仙及為其提供技術支撐的李某等團伙成員20人悉數抓獲,端掉犯罪窩點2個。

隨著尹某仙和李某的到案,一個集非法跑分平臺、境外賭博網站、技術支撐公司等上下游為一體,為跨境賭博提供資金結算服務的互聯網犯罪產業鏈逐漸浮出水面。

據尹某仙和李某供述,2019年9月,李某通過互聯網與尹某仙認識并建立聯系。在得知李某掌握跑分平臺搭建技術后,尹某仙與李某商量由李某在互聯網上搭建該跑分平臺并負責提供技術支撐,由尹某仙負責平臺運行。尹某仙一方面通過互聯網找到上游非法賭博網站“新葡京”(現已關閉)客服黃某進行對接,另一方面發展下線,糾集其朋友尹某等人為平臺提供支付二維碼,制造虛假交易假象,為“新葡京”網站提供“洗錢”服務,賺取傭金。隨后示范區公安局對尹某仙、黃某等人進行立案偵查,凍結參賭人員銀行賬戶1000個,參賭資金3000余萬元。

“過去,參與網絡賭博如果需要充值,通過第三方支付平臺,把錢直接轉到對方賬戶就行。現在隨著國家對支付監管收緊,依附這些支付通道活著的大量黑灰產,資金通道被瞬間斬斷。而賭徒們再要充值,就需要將錢先拆分轉到大批量的個人用戶或商戶,然后再匯聚到跑分平臺,由平臺將錢‘洗白’,再轉給網絡賭博平臺。”據示范區公安局治安和出入境管理支隊副支隊長杜黎明介紹,該跑分平臺的實質就是為賭博網站提供充值服務的網絡平臺。其運行模式為發展大批代理,由代理借用大量借用他人支付寶收款碼為賭博網站進行代收款,隨后再轉款到賭博網站指定賬戶,從中賺取傭金。

4月9日,公安部發布《關于新冠肺炎疫情期間依法嚴厲打擊跨境賭博和電信網絡詐騙犯罪的通告》,第一條便提及,凡是在境內外實施跨境賭博和電信網絡詐騙犯罪,以及為犯罪分子傳授作案方法、提供網絡技術支持及資金支付結算等幫助的,都將依法受到嚴厲打擊。第四條中也明確指出公安機關將會同有關部門,加強對跨境賭博和電信網絡詐騙的綜合治理,加大非法資金管控力度,嚴肅查處一批違法違規為跨境賭資提供結算服務的支付機構,最大限度阻斷資金非法流通。

目前,根據《中華人民共和國刑法》,以尹某仙、黃某為首的15名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪,已被檢查機關批準逮捕,其余17名涉案人員已被采取刑事措施,案件正在進一步偵辦中。

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